НАБУ та САП оголосили підозру шістьом фігурантам справи про відмивання 460 млн грн

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи. Їх викрили на легалізації понад 460 мільйонів гривень, які були отримані злочинним шляхом під час елітного будівництва у селищі Козин поблизу Києва.

Ці деталі стали відомі 12 травня, коли антикорупційні органи опублікували результати свого розслідування щодо діяльності організованої групи, причетної до легалізації злочинно здобутого майна в особливо великих розмірах.

За даними слідства, з 2020 року схему організував тодішній Міністр розвитку громад та територій України. Він задумав збудувати приватне котеджне містечко з власним спа-комплексом саме у Козині.

«Як майбутніх сусідів та співінвесторів він залучив осіб, які мали значний вплив на політичні та економічні процеси в державі: Керівника Офісу Президента України (посада на час початку вчинення злочину) і впливового бізнесмена», — пояснюють у САП.

Будівництво здійснювалося через житлово-будівельний кооператив, який, за даними слідства, був підконтрольний колишньому Віце-прем’єр-міністру України. Фінансування надходило з трьох основних джерел:

• Поповнення пайового фонду кооперативу коштами, які підставні засновники отримували від груп компаній з ознаками фіктивності.
• Готівкові кошти від підконтрольної бізнесмену так званої «пральні», що спеціалізувалася на відмиванні грошей від корупційних злочинів. Зокрема, йшлося про корупційні схеми у ПАТ «НАЕК «Енергоатом», які становили 72% від загального обсягу фінансування.
• Готівкові кошти, надані бізнесменом, походження яких досі не встановлено.

Таким чином, упродовж 2021–2025 років підозрювані зуміли відмити понад 460 мільйонів гривень.

Серед шістьох фігурантів, яким оголосили підозру:

• колишній Керівник Офісу Президента України;
• колишній Віце-прем’єр-міністр України (організатор схеми);
• бізнесмен (один із керівників злочинної організації, яку викрили у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас», а також співорганізатор);
• чотири особи, які були підконтрольні колишньому Віце-прем’єр-міністру.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України.

Варто зазначити, що раніше, як повідомляв «Вечірній Київ», НАБУ і САП вже інформували про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку, про що наше видання писало за даними Ольги Скотнікової.