У Києві викрили масштабну схему криптокредитів та шантажу

Правоохоронці у Києві успішно викрили масштабну злочинну схему, пов’язану з онлайн-кредитами у криптовалюті, яка діяла на території України. Учасники угруповання не лише незаконно надавали позики, але й вдавалися до шантажу боржників та їхніх близьких.

За попередніми даними, від протиправних дій постраждали понад 1500 осіб, а загальні збитки, за інформацією поліції Києва, сягають мільйонів гривень. Злочинна організація використовувала витончені методи для тиску на своїх жертв.

Для тиску на жертв діяла ціла мережа операторів кол-центру в Дніпрі. Вони телефонували позичальникам, використовуючи програми для зміни голосу, та вимагали гроші.

Слідство встановило, що зловмисники застосовували онлайн-сервіси Bitcapital та Crypsee для видачі позик у криптовалюті Tether. При цьому вони нараховували відсотки, що суперечить українському законодавству. Після того, як борги були погашені, зловмисники вигадували нові, неіснуючі зобов’язання.

Крім того, угруповання активно застосовувало кібербулінг. За допомогою смс-бомбера та ботоферми, що складалася з майже 6 тисяч SIM-карток, вони розсилали погрози та поширювали образливий контент. Ці дії супроводжувалися використанням персональних даних жертв, їхніх родичів і колег.

У рамках спецоперації правоохоронці затримали сімох учасників організованої групи. Під час 44 обшуків, які проводились у Києві та Дніпропетровській області, було вилучено значну кількість доказів.

Серед вилученого – десятки одиниць комп’ютерної техніки, понад 80 телефонів, тисячі SIM-карток та сім-банків. Ці матеріали свідчать про масштабність і технічну оснащеність злочинної діяльності.

Поліція повідомила, що угруповання діяло з 2023 року під прикриттям іноземних компаній. Для забезпечення конспірації та підбору нових членів, злочинці навіть мали власну «службу безпеки».

Збитки, завдані потерпілим, оцінюються приблизно у 5 мільйонів гривень. Серед жертв шахраїв також є військовослужбовці Збройних Сил України. Фігурантам справи вже повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Розслідування триває для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності винних.