В Україні викрили конвертцентр з обігом 23,5 млрд грн: податки на 3 млрд

В Україні співробітники Бюро економічної безпеки викрили діяльність масштабного шахрайського конвертаційного центру, через який пройшли фінансові операції на загальну суму 23,5 млрд грн.

За інформацією директора Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського, ця злочинна схема діяла з 2023 року. Орієнтовний щомісячний обіг конвертцентру становив майже 500 млн грн. Попередня оцінка показує, що ухилення від сплати податків може сягати близько 3 млрд грн.

«Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом. Йдеться про «конверти» з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн. З 2023 року через них «пройшло» 23,5 млрд грн. Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн», – зазначив Олександр Цивінський.

У рамках розслідування правоохоронці провели 50 обшуків у трьох великих містах: Києві, Харкові та Одесі. Під час цих заходів було вилучено необліковану готівку на мільйони гривень.

Наразі учасникам злочинної схеми вже повідомлено про підозру. Бюро економічної безпеки обіцяє розкрити деталі справи згодом.