На Печерську викрили схему шахрайства з нерухомістю на 175 млн грн

У Києві викрили масштабну схему шахрайства з нерухомістю, що діяла в елітній новобудові на Печерську. Організатором оборудки виявився колишній депутат Дніпровської міської ради, який разом зі спільниками ошукав інвесторів та державний банк на понад 175 мільйонів гривень.

За даними прокуратури, зловмисник набув корпоративні права групи компаній, що володіли кількома недобудованими об’єктами у центрі столиці, зокрема житловим комплексом на Печерську. На момент заволодіння більшість квартир у цьому будинку вже були продані інвесторам. Крім того, майнові права на ще 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків України.

Попри вже наявних власників, учасники злочинної групи безперешкодно розпоряджалися всім будинком. Щоб продати квартири, які були у власності держбанку, вони змінювали технічні характеристики об’єктів та використовували підроблені документи. У такий спосіб 50 квартир були відчужені на користь третіх осіб, завдавши державному банку збитків на суму, що перевищила 164 млн грн.

Схема не обмежувалася лише квартирами банку. За аналогічним принципом було повторно продано ще вісім квартир, які вже належали іншим людям. Покупці вносили кошти за житло, але згодом ці ж квадратні метри оформлювалися на інших клієнтів.

«Щоб додатково ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу. А запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим», – розповіли у прокуратурі.

Виявлено, що незаконно отримані кошти обготівковувалися, проводилися через підконтрольні підприємства, а також інвестувалися у придбання майна та інші будівельні проєкти. У межах розслідування правоохоронці провели 33 обшуки.

Під час обшуків було вилучено понад 37 тисяч доларів, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, електронні носії інформації, печатки, договори купівлі-продажу та іншу фінансово-господарську і будівельну документацію. Загальна сума встановлених збитків сягає понад 175 млн грн.

Про підозру повідомили дев’ятьом фігурантам. Серед них – організатор схеми, бухгалтери, операційний директор та номінальні директори низки компаній. Їхні дії кваліфікували як шахрайство, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Правоохоронці продовжують перевіряти інформацію щодо інших можливих подвійних продажів та встановлюють повну кількість потерпілих.